發文機(ji)關最高人(ren)民(min)法院、最高人(ren)民(min)檢察(cha)院、公安部
發(fa)文日(ri)期2025年07月(yue)28日(ri)
時效性現行有效
施(shi)行日(ri)期2025年07月28日(ri)
效力級別司法文件
依法懲治幫助信息網絡犯罪活動及相關犯罪典型案例
目錄
1.被(bei)告人張某(mou)某(mou)幫助(zhu)信息(xi)網絡犯(fan)罪(zui)活動案——依(yi)法嚴懲有組織提供(gong)“賬號解(jie)封”等技術支持行(xing)為(wei)，斬斷“輸血供(gong)能(neng)”犯(fan)罪(zui)鏈條(tiao)
2.被告(gao)人鄧某(mou)某(mou)、王某(mou)某(mou)幫(bang)助信息網(wang)絡犯(fan)(fan)罪活(huo)動、被告(gao)人黃某(mou)幫(bang)助信息網(wang)絡犯(fan)(fan)罪活(huo)動、侵犯(fan)(fan)公民(min)個人信息案(an)——依(yi)法嚴懲利用GOIP設備提供通訊傳(chuan)輸支(zhi)持(chi)行為(wei)，依(yi)法保(bao)護公民(min)個人信息安(an)全
3.被告人薛某幫助信(xin)息網絡(luo)犯罪活動(dong)案(an)——對行業“內鬼(gui)”依法宣告職業禁止，制發司法建議推進綜合治(zhi)理
4.被告人王某等人掩飾、隱瞞犯罪所(suo)得(de)案——依法嚴(yan)懲(cheng)通過(guo)虛擬(ni)幣交易轉移(yi)贓款(kuan)犯罪
5.被(bei)告人(ren)付(fu)某詐(zha)騙(pian)案——與電信網(wang)絡詐(zha)騙(pian)團(tuan)伙事先通(tong)謀或者形成較為穩定配合關(guan)系，以(yi)詐(zha)騙(pian)罪共犯論處(chu)
6.朱某(mou)某(mou)掩飾、隱瞞犯(fan)(fan)罪所(suo)得案——綜合認定涉“兩卡”犯(fan)(fan)罪的主客觀情節，做好行刑銜(xian)接
7.被告(gao)人(ren)(ren)高某(mou)等(deng)人(ren)(ren)幫助信息網絡犯罪活(huo)動案——對(dui)未成年人(ren)(ren)、在校學(xue)生全面準確貫(guan)徹寬嚴相濟刑事政(zheng)策(ce)
案(an)例一 被告人(ren)張某某幫助(zhu)信息(xi)網絡犯罪活動案(an)——依法嚴懲(cheng)有組織提供“賬號解封”等技術支持行(xing)為(wei)，斬斷“輸(shu)血供能”犯罪鏈條(tiao)
【基本案情】
2020年12月至(zhi)2021年8月，被(bei)告人(ren)(ren)張(zhang)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)伙同王某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)、蔡(cai)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)（均(jun)另(ling)案處理(li)）等(deng)人(ren)(ren)在(zai)福建(jian)省(sheng)晉江(jiang)市東(dong)石鎮(zhen)世貿璀(cui)璨新(xin)城(cheng)開設“工作室”，開展QQ解(jie)封、APP注冊、充值等(deng)業務。張(zhang)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)等(deng)人(ren)(ren)明(ming)知(zhi)“聽聞”“炎對接(jie)群”“老(lao)宋(song)對接(jie)”“掃碼解(jie)封”“沈鋒對接(jie)”“寶貝(bei)對接(jie)”“上耗對接(jie)”等(deng)QQ群的客(ke)戶利用(yong)信息網絡實施犯(fan)罪(zui)，仍為其解(jie)封已(yi)被(bei)封停的QQ賬(zhang)號。經(jing)查，張(zhang)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)等(deng)人(ren)(ren)解(jie)封的QQ賬(zhang)號中，至(zhi)少有79個QQ賬(zhang)號被(bei)他人(ren)(ren)用(yong)于實施電信網絡詐(zha)騙，致68名被(bei)害人(ren)(ren)被(bei)詐(zha)騙1350余萬元(yuan)(yuan)。案發后張(zhang)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)退贓4000元(yuan)(yuan)。
【訴訟過程】
福建省晉(jin)江市(shi)(shi)人(ren)民(min)檢察院對張(zhang)某(mou)某(mou)以(yi)幫助信息網絡犯罪(zui)活動罪(zui)向晉(jin)江市(shi)(shi)人(ren)民(min)法院提起公訴。晉(jin)江市(shi)(shi)人(ren)民(min)法院經(jing)依法審理，以(yi)幫助信息網絡犯罪(zui)活動罪(zui)判處張(zhang)某(mou)某(mou)有期徒刑一年六(liu)個月，并處罰金(jin)人(ren)民(min)幣二(er)萬(wan)元。宣判后張(zhang)某(mou)某(mou)提出上訴，二(er)審維持原判。
【典型意義】
1.依法(fa)打(da)擊為(wei)他人實(shi)施(shi)(shi)犯罪提(ti)供(gong)互聯網(wang)(wang)賬號(hao)“解(jie)封”等(deng)技術支持(chi)幫助(zhu)行為(wei)。一些(xie)不(bu)法(fa)分子將即時通訊軟(ruan)件用作實(shi)施(shi)(shi)電(dian)信網(wang)(wang)絡詐騙等(deng)犯罪的通聯工具，及時封禁違規違法(fa)賬號(hao)是相關互聯網(wang)(wang)服務提(ti)供(gong)者落實(shi)信息(xi)(xi)網(wang)(wang)絡安全(quan)管理義(yi)務的重(zhong)要舉(ju)措(cuo)。不(bu)法(fa)分子為(wei)牟取非法(fa)利益，明知他人利用信息(xi)(xi)網(wang)(wang)絡實(shi)施(shi)(shi)犯罪，仍(reng)提(ti)供(gong)互聯網(wang)(wang)賬號(hao)“解(jie)封”、虛假(jia)注冊等(deng)技術支持(chi)幫助(zhu)，為(wei)他人實(shi)施(shi)(shi)犯罪“輸血供(gong)能”，形成(cheng)黑(hei)灰犯罪產業鏈(lian)，助(zhu)推(tui)信息(xi)(xi)網(wang)(wang)絡犯罪高發多發，應依法(fa)打(da)擊，斬斷犯罪鏈(lian)條。
2.依(yi)(yi)法(fa)嚴懲(cheng)組(zu)織化(hua)(hua)、職業化(hua)(hua)為他人利用信(xin)(xin)息網(wang)絡實施(shi)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)提(ti)供幫助(zhu)(zhu)的人員(yuan)。電信(xin)(xin)網(wang)絡詐(zha)騙等(deng)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)持續(xu)高發，組(zu)織化(hua)(hua)、職業化(hua)(hua)為此類犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)提(ti)供“一對(dui)多”幫助(zhu)(zhu)的行為成為相對(dui)獨立的犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)環節，對(dui)于情節嚴重但尚不構成被幫助(zhu)(zhu)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)共犯(fan)(fan)的，依(yi)(yi)法(fa)以幫助(zhu)(zhu)信(xin)(xin)息網(wang)絡犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)活(huo)動罪(zui)(zui)懲(cheng)處，對(dui)及(ji)時斬斷犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)產業鏈，防(fang)止(zhi)信(xin)(xin)息網(wang)絡技術(shu)被濫用，營造清朗網(wang)絡空間具(ju)有重要意義。
案例(li)二 被(bei)告(gao)人鄧某某、王(wang)某某幫(bang)(bang)助信息網絡犯罪活(huo)動(dong)、被(bei)告(gao)人黃(huang)某幫(bang)(bang)助信息網絡犯罪活(huo)動(dong)、侵(qin)犯公(gong)民(min)個人信息案——依法嚴懲利用GOIP設備提供(gong)通(tong)訊傳輸(shu)支(zhi)持行為(wei)，依法保護公(gong)民(min)個人信息安全
【基本案情】
2020年7月(yue)，被(bei)告人(ren)鄧某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)在網上結識了上線“老(lao)(lao)(lao)黑(hei)”（身(shen)份不(bu)明(ming)），在明(ming)知“老(lao)(lao)(lao)黑(hei)”利(li)(li)用信息(xi)網絡實(shi)施(shi)犯(fan)罪的(de)(de)情(qing)況下(xia)，仍(reng)接(jie)收“老(lao)(lao)(lao)黑(hei)”郵(you)寄的(de)(de)GOIP設備并進行調試。之后，鄧某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)從(cong)被(bei)告人(ren)黃(huang)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)處(chu)(chu)購(gou)買了大量電(dian)(dian)話卡(ka)，并邀(yao)約黃(huang)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)一同架設運行GOIP設備，由黃(huang)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)駕車(che)在四川省成(cheng)都市(shi)(shi)市(shi)(shi)區道路上繞行，為“老(lao)(lao)(lao)黑(hei)”實(shi)施(shi)犯(fan)罪提(ti)供通(tong)訊傳輸支(zhi)持(chi)，二人(ren)非法獲利(li)(li)1.6萬(wan)元(yuan)(yuan)。其間，被(bei)告人(ren)王(wang)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)明(ming)知“老(lao)(lao)(lao)黑(hei)”利(li)(li)用GOIP設備實(shi)施(shi)犯(fan)罪，仍(reng)按(an)照“老(lao)(lao)(lao)黑(hei)”的(de)(de)安(an)排聯系鄧某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)購(gou)買電(dian)(dian)話卡(ka)，并在成(cheng)都市(shi)(shi)溫江區、新都區等地架設運行GOIP設備，為“老(lao)(lao)(lao)黑(hei)”實(shi)施(shi)犯(fan)罪提(ti)供通(tong)訊傳輸支(zhi)持(chi)，非法獲利(li)(li)1.3萬(wan)余元(yuan)(yuan)。鄧某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、黃(huang)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、王(wang)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)架設的(de)(de)GOIP設備被(bei)上線遠程撥打詐騙電(dian)(dian)話，致多名被(bei)害人(ren)被(bei)詐騙共計30余萬(wan)元(yuan)(yuan)。2020年8月(yue)，公(gong)安(an)機(ji)關(guan)將黃(huang)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、鄧某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、王(wang)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)抓(zhua)獲，從(cong)黃(huang)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、鄧某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)處(chu)(chu)查扣GOIP設備一部(bu)、電(dian)(dian)話卡(ka)8200余張及筆記本電(dian)(dian)腦、手(shou)機(ji)等作案工具，從(cong)王(wang)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)處(chu)(chu)查獲GOIP設備一部(bu)。
另(ling)查明，2020年以來，被告人黃(huang)某在(zai)販賣電話卡(ka)過(guo)程(cheng)中，通過(guo)購(gou)買等方式(shi)收集公(gong)民個人信息，公(gong)安機關抓獲黃(huang)某時(shi)從其攜帶的移動硬盤內提取包含身(shen)份(fen)證照(zhao)片(pian)、電話號(hao)碼等在(zai)內的各類公(gong)民個人信息6.6萬余條。
【訴訟過程】
四川省成都市溫江區(qu)(qu)人(ren)(ren)民(min)(min)檢察院對(dui)(dui)鄧(deng)(deng)某(mou)某(mou)、王(wang)某(mou)某(mou)以(yi)幫(bang)(bang)助信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)(xi)網(wang)絡(luo)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)活動罪(zui)(zui)，對(dui)(dui)黃某(mou)以(yi)幫(bang)(bang)助信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)(xi)網(wang)絡(luo)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)活動罪(zui)(zui)、侵(qin)犯(fan)(fan)公民(min)(min)個(ge)(ge)(ge)人(ren)(ren)信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)(xi)罪(zui)(zui)提(ti)起公訴(su)。成都市溫江區(qu)(qu)人(ren)(ren)民(min)(min)法(fa)院經依法(fa)審理，對(dui)(dui)鄧(deng)(deng)某(mou)某(mou)以(yi)幫(bang)(bang)助信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)(xi)網(wang)絡(luo)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)活動罪(zui)(zui)判處(chu)(chu)有(you)(you)期(qi)徒刑(xing)十一(yi)個(ge)(ge)(ge)月，并處(chu)(chu)罰(fa)金(jin)(jin)人(ren)(ren)民(min)(min)幣(bi)一(yi)萬(wan)元；對(dui)(dui)王(wang)某(mou)某(mou)以(yi)幫(bang)(bang)助信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)(xi)網(wang)絡(luo)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)活動罪(zui)(zui)判處(chu)(chu)有(you)(you)期(qi)徒刑(xing)十個(ge)(ge)(ge)月，并處(chu)(chu)罰(fa)金(jin)(jin)人(ren)(ren)民(min)(min)幣(bi)一(yi)萬(wan)元；對(dui)(dui)黃某(mou)以(yi)幫(bang)(bang)助信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)(xi)網(wang)絡(luo)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)活動罪(zui)(zui)判處(chu)(chu)有(you)(you)期(qi)徒刑(xing)十一(yi)個(ge)(ge)(ge)月，并處(chu)(chu)罰(fa)金(jin)(jin)一(yi)萬(wan)元，以(yi)侵(qin)犯(fan)(fan)公民(min)(min)個(ge)(ge)(ge)人(ren)(ren)信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)(xi)罪(zui)(zui)判處(chu)(chu)有(you)(you)期(qi)徒刑(xing)三(san)年，并處(chu)(chu)罰(fa)金(jin)(jin)人(ren)(ren)民(min)(min)幣(bi)二萬(wan)元，決定(ding)執行有(you)(you)期(qi)徒刑(xing)三(san)年二個(ge)(ge)(ge)月，并處(chu)(chu)罰(fa)金(jin)(jin)人(ren)(ren)民(min)(min)幣(bi)三(san)萬(wan)元；查扣(kou)的GOIP設備(bei)、手機卡、筆記本電腦、手機等予以(yi)沒收。宣判后鄧(deng)(deng)某(mou)某(mou)、黃某(mou)、王(wang)某(mou)某(mou)未上訴(su)，判決已生效。
【典型意義】
1.依(yi)法嚴懲利(li)用(yong)GOIP設(she)備(bei)非(fei)法提(ti)供通訊傳輸支(zhi)持(chi)行(xing)為(wei)。由(you)于(yu)GOIP設(she)備(bei)具有遠程操控、偽裝(zhuang)來電(dian)號碼、隱匿實際(ji)位置和(he)同(tong)時(shi)支(zhi)持(chi)多(duo)張電(dian)話(hua)卡(ka)通話(hua)等特點，大量境(jing)(jing)外犯罪團伙與境(jing)(jing)內不法分(fen)(fen)子勾(gou)結(jie)，使用(yong)在(zai)境(jing)(jing)內搭建的(de)GOIP設(she)備(bei)撥打(da)詐騙電(dian)話(hua)，跨境(jing)(jing)協(xie)同(tong)實施電(dian)信網(wang)絡(luo)詐騙等犯罪，危害后(hou)果十分(fen)(fen)嚴重。辦(ban)案機關依(yi)法嚴懲利(li)用(yong)新型(xing)網(wang)絡(luo)設(she)備(bei)、技(ji)術(shu)為(wei)他人犯罪提(ti)供支(zhi)持(chi)的(de)行(xing)為(wei)，強化從(cong)源(yuan)頭遏制電(dian)信網(wang)絡(luo)詐騙犯罪。
2.依(yi)法保護(hu)公民個(ge)人(ren)(ren)信息安全。電話(hua)(hua)卡、銀行卡、互聯網(wang)賬號等承載諸(zhu)多公民個(ge)人(ren)(ren)信息，一旦泄露就容易被不法分子利用(yong)，量(liang)身(shen)(shen)定制詐(zha)騙話(hua)(hua)術(shu)“劇(ju)本”實施精準詐(zha)騙，或者實施其他違法犯(fan)罪(zui)(zui)活(huo)動，危害性大。依(yi)法嚴懲(cheng)侵犯(fan)公民個(ge)人(ren)(ren)信息犯(fan)罪(zui)(zui)，既(ji)是全方位全鏈條打擊信息網(wang)絡犯(fan)罪(zui)(zui)的(de)必然要求，也(ye)是辦(ban)案機關(guan)依(yi)法保護(hu)公民人(ren)(ren)身(shen)(shen)財產安全的(de)具體體現。
案(an)例三 被告人(ren)薛(xue)某幫(bang)助信息網(wang)絡(luo)犯罪活動案(an)——對行(xing)業“內(nei)鬼”依法宣告職(zhi)業禁止，制發司法建(jian)議(yi)推(tui)進綜合治理(li)
【基本案情】
被告人薛(xue)某系福建廣電網絡集團某分公司站長(chang)和(he)該公司防范打擊電信網絡詐騙工作專(zhuan)班(ban)成員。2023年2月，薛(xue)某為牟取非法利(li)益(yi)，在明(ming)知他(ta)人辦理(li)電話(hua)卡用(yong)于(yu)(yu)實施信息(xi)網絡犯罪(zui)活動的情況下(xia)，違反管理(li)規定，為他(ta)人辦理(li)24張電話(hua)卡。上述電話(hua)卡被用(yong)于(yu)(yu)撥打詐騙電話(hua)，致被害(hai)人黃某某、潘某某等人被詐騙共計(ji)9.4萬余元。
【訴訟過程】
福(fu)建省(sheng)仙(xian)游(you)縣人民(min)檢察院(yuan)對薛(xue)某(mou)(mou)以(yi)幫助信(xin)(xin)息(xi)網(wang)絡犯罪活(huo)動罪提起公訴。仙(xian)游(you)縣人民(min)法(fa)院(yuan)經依法(fa)審理，以(yi)幫助信(xin)(xin)息(xi)網(wang)絡犯罪活(huo)動罪判處薛(xue)某(mou)(mou)有(you)期徒刑(xing)八個月(yue)，并處罰(fa)金人民(min)幣一萬(wan)元(yuan)；禁止薛(xue)某(mou)(mou)在刑(xing)罰(fa)執行完(wan)畢(bi)之日或(huo)者假釋之日起五年內從事通信(xin)(xin)運(yun)營類相關工作。宣(xuan)判后薛(xue)某(mou)(mou)未(wei)上訴，判決已生(sheng)效。
針對涉案(an)電信業務經營(ying)者及其工(gong)作人員反詐責任主體(ti)意識(shi)缺失(shi)、管(guan)理存在漏洞等問題，仙游縣(xian)人民法(fa)院向(xiang)涉案(an)單位提出強化主體(ti)責任意識(shi)、完善辦卡工(gong)作機制、優化考核督導措施等司法(fa)建議。
【典型意義】
1.對利(li)用職業(ye)(ye)便利(li)或(huo)者(zhe)違背職業(ye)(ye)要求的特定(ding)義(yi)務(wu)實(shi)施犯罪(zui)的人(ren)員(yuan)，可在(zai)判處刑(xing)罰的同(tong)時(shi)依法(fa)宣告職業(ye)(ye)禁止。金融、電信、互聯(lian)網等(deng)行業(ye)(ye)的從業(ye)(ye)人(ren)員(yuan)利(li)用職業(ye)(ye)便利(li)等(deng)實(shi)施幫助信息(xi)網絡犯罪(zui)活(huo)動，社會危害性(xing)更大，對此類行業(ye)(ye)“內鬼(gui)”不僅要依法(fa)定(ding)罪(zui)量刑(xing)，還應用足用好法(fa)律武(wu)器(qi)，依法(fa)適用職業(ye)(ye)禁止，避免其利(li)用職業(ye)(ye)便利(li)再實(shi)施犯罪(zui)，同(tong)時(shi)警示其他從業(ye)(ye)人(ren)員(yuan)恪守(shou)法(fa)律底線。
2.在辦(ban)案過程中發現有(you)關行業(ye)、部門存在工作疏漏、風險隱(yin)患或制度缺失的，及時制發司法(fa)(fa)建議。人(ren)民(min)法(fa)(fa)院(yuan)把審理(li)案件(jian)和加(jia)強(qiang)(qiang)源頭防范、綜合(he)(he)治(zhi)(zhi)理(li)相結合(he)(he)，通(tong)過制發司法(fa)(fa)建議，促推相關單(dan)位加(jia)強(qiang)(qiang)內部監(jian)管，嚴格履行法(fa)(fa)定(ding)義務，落實(shi)預(yu)警(jing)監(jian)測制度，壓(ya)實(shi)企業(ye)主體責任，督(du)促補齊犯罪(zui)防治(zhi)(zhi)行業(ye)管理(li)短板(ban)，助(zhu)力構建“以案促改、以改堵漏”的源頭防控機制，共同筑牢守護人(ren)民(min)群眾合(he)(he)法(fa)(fa)權益的“防火墻(qiang)”。
案例(li)四 被(bei)告人王某等人掩飾、隱瞞(man)犯罪(zui)所得案——依法嚴懲通過虛擬幣交易(yi)轉移(yi)贓款犯罪(zui)
【基本案情】
2022年7月中旬，被(bei)告人(ren)王(wang)(wang)某(mou)(mou)、張某(mou)(mou)、趙(zhao)(zhao)某(mou)(mou)某(mou)(mou)為(wei)(wei)牟取(qu)非法利益，共謀通過(guo)轉(zhuan)賬(zhang)、提(ti)現和購買虛擬(ni)幣等(deng)方式為(wei)(wei)他人(ren)轉(zhuan)移(yi)犯(fan)罪資(zi)(zi)金(jin)。三(san)人(ren)分工明確，由(you)王(wang)(wang)某(mou)(mou)提(ti)供(gong)資(zi)(zi)金(jin)，通過(guo)趙(zhao)(zhao)某(mou)(mou)某(mou)(mou)購買虛擬(ni)幣交給上(shang)線(xian)(xian)作為(wei)(wei)保證金(jin)，再由(you)王(wang)(wang)某(mou)(mou)、張某(mou)(mou)向他人(ren)收(shou)購大量銀行(xing)卡，提(ti)供(gong)給上(shang)線(xian)(xian)用于接收(shou)犯(fan)罪資(zi)(zi)金(jin)。當犯(fan)罪資(zi)(zi)金(jin)存入王(wang)(wang)某(mou)(mou)等(deng)人(ren)提(ti)供(gong)的(de)(de)銀行(xing)卡后，上(shang)線(xian)(xian)通知王(wang)(wang)某(mou)(mou)等(deng)人(ren)，王(wang)(wang)某(mou)(mou)等(deng)人(ren)即安排他人(ren)在黑(hei)龍江省大慶市多(duo)個銀行(xing)取(qu)現，在抽取(qu)到賬(zhang)資(zi)(zi)金(jin)10%-15%的(de)(de)提(ti)成(cheng)后，將其余(yu)(yu)資(zi)(zi)金(jin)購買虛擬(ni)幣轉(zhuan)移(yi)給上(shang)線(xian)(xian)。經查，2022年8月5日至14日期間，王(wang)(wang)某(mou)(mou)等(deng)人(ren)為(wei)(wei)上(shang)線(xian)(xian)轉(zhuan)移(yi)資(zi)(zi)金(jin)中有林(lin)某(mou)(mou)某(mou)(mou)等(deng)15名被(bei)害人(ren)被(bei)詐騙資(zi)(zi)金(jin)40余(yu)(yu)萬元。
【訴訟過程】
黑(hei)龍江省哈爾濱市(shi)(shi)阿城(cheng)區人(ren)民(min)(min)檢(jian)察院對王(wang)某(mou)(mou)(mou)、張某(mou)(mou)(mou)、趙某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)以(yi)(yi)掩(yan)飾、隱瞞(man)犯罪所得罪提起公訴(su)。哈爾濱市(shi)(shi)阿城(cheng)區人(ren)民(min)(min)法院經依(yi)法審(shen)理(li)，以(yi)(yi)掩(yan)飾、隱瞞(man)犯罪所得罪分別判處(chu)王(wang)某(mou)(mou)(mou)、張某(mou)(mou)(mou)有(you)期徒刑三年六個(ge)月，并處(chu)罰金(jin)人(ren)民(min)(min)幣三萬元；判處(chu)趙某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)有(you)期徒刑三年三個(ge)月，并處(chu)罰金(jin)人(ren)民(min)(min)幣二萬五(wu)千元。宣判后(hou)王(wang)某(mou)(mou)(mou)、張某(mou)(mou)(mou)、趙某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)提出上訴(su)，二審(shen)維持(chi)原判。
【典型意義】
1.依法嚴懲通(tong)過(guo)虛擬幣(bi)(bi)交易轉移贓款的(de)行為。隨著對電信網(wang)絡詐騙犯(fan)罪打擊力(li)度的(de)加(jia)(jia)大和(he)金(jin)融監管(guan)力(li)度的(de)增強，直接通(tong)過(guo)銀行賬(zhang)戶(hu)、支付賬(zhang)戶(hu)轉移非法資金(jin)的(de)難度增大，不法分子轉而通(tong)過(guo)更具隱蔽性的(de)虛擬幣(bi)(bi)交易轉移贓款，加(jia)(jia)大了(le)追贓難度。依法嚴懲此類犯(fan)罪，有助于及時斬斷(duan)犯(fan)罪資金(jin)轉移鏈(lian)條，遏(e)制電信網(wang)絡詐騙等(deng)犯(fan)罪蔓延(yan)，全力(li)保護人(ren)民群眾財產安全，維護金(jin)融監管(guan)秩序。
2.鏟除周邊黑灰(hui)(hui)產(chan)業鏈，全力遏制關(guan)聯(lian)犯(fan)罪(zui)滋(zi)生蔓延。利用虛擬幣轉移贓款具有(you)隱蔽性和便利性，涉虛擬幣的詐騙等犯(fan)罪(zui)高發(fa)多發(fa)，已形成專門提供虛擬幣“洗(xi)錢”等服務的黑灰(hui)(hui)產(chan)業鏈。依(yi)法嚴懲此類犯(fan)罪(zui)，有(you)助于(yu)從源頭遏制黑灰(hui)(hui)產(chan)滋(zi)生，壓縮黑灰(hui)(hui)產(chan)空間，瓦解犯(fan)罪(zui)“資金(jin)樞紐”，全方位全鏈條打擊治理信息(xi)網絡犯(fan)罪(zui)。
案(an)例五 被告人(ren)付某詐(zha)騙(pian)案(an)——與電信網(wang)絡詐(zha)騙(pian)團伙事先(xian)通(tong)謀或者形成較(jiao)為穩定配合關系，以詐(zha)騙(pian)罪共犯論處(chu)
【基本案情】
2020年6月，被告(gao)人(ren)付(fu)某(mou)為(wei)牟取非法利(li)益，與實施電信(xin)網絡(luo)詐騙(pian)犯罪的“王(wang)(wang)濤”“吉(ji)祥(xiang)”（身(shen)份不(bu)明）商議，約(yue)定由付(fu)某(mou)提供銀行(xing)卡(ka)和(he)支(zhi)付(fu)寶(bao)、微信(xin)等(deng)支(zhi)付(fu)賬戶用(yong)于接(jie)收詐騙(pian)資金，并通(tong)過購買虛擬幣將(jiang)詐騙(pian)資金轉(zhuan)移(yi)給(gei)“王(wang)(wang)濤”“吉(ji)祥(xiang)”，付(fu)某(mou)收取1.5%至(zhi)3%的提成。后付(fu)某(mou)糾(jiu)集人(ren)員(yuan)(yuan)設立“轉(zhuan)賬”“記賬”“買幣”“司機”等(deng)小組，安(an)排人(ren)員(yuan)(yuan)收購大量銀行(xing)卡(ka)和(he)支(zhi)付(fu)寶(bao)、微信(xin)賬號用(yong)于轉(zhuan)移(yi)詐騙(pian)資金。經查，2020年6月至(zhi)2021年1月，付(fu)某(mou)為(wei)“王(wang)(wang)濤”“吉(ji)祥(xiang)”轉(zhuan)移(yi)詐騙(pian)資金共計651萬余元。另，付(fu)某(mou)還實施了非法拘(ju)禁犯罪（略）。
【訴訟過程】
廣(guang)東(dong)省廣(guang)州市(shi)黃埔區人(ren)民(min)檢察院對(dui)付某(mou)(mou)以詐騙(pian)罪、非法(fa)拘禁罪提(ti)起公訴(su)。廣(guang)州市(shi)黃埔區人(ren)民(min)法(fa)院經依法(fa)審(shen)理(li)，對(dui)付某(mou)(mou)以詐騙(pian)罪判處(chu)有期(qi)徒(tu)刑七年，并(bing)處(chu)罰金(jin)人(ren)民(min)幣(bi)二十萬元；以非法(fa)拘禁罪判處(chu)有期(qi)徒(tu)刑一(yi)年三個月(yue)，決(jue)定執行(xing)有期(qi)徒(tu)刑七年六個月(yue)，并(bing)處(chu)罰金(jin)人(ren)民(min)幣(bi)二十萬元。宣判后付某(mou)(mou)未上訴(su)，判決(jue)已(yi)生效。
【典型意義】
1.為電(dian)信網(wang)絡(luo)詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)團伙提供賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)和轉移犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)資金，事(shi)先通(tong)謀或者(zhe)(zhe)形(xing)成較為穩(wen)定配合關系(xi)的，以詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)罪(zui)(zui)(zui)共犯(fan)論處。一(yi)些不法分子為牟取非法利益，與(yu)上游電(dian)詐(zha)(zha)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)分子事(shi)先商議或者(zhe)(zhe)長期合作，組織收(shou)購銀行賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)、支付賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)用(yong)于接收(shou)詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)資金，并通(tong)過取現、虛擬幣交易等方式將(jiang)詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)資金轉移，分工配合實(shi)施犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)，已成為電(dian)信網(wang)絡(luo)詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)活動的重要參(can)與(yu)者(zhe)(zhe)，構成共同犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)，依法應以詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)罪(zui)(zui)(zui)定罪(zui)(zui)(zui)處罰。
2.注(zhu)重適(shi)用(yong)(yong)財產刑，確(que)保罪(zui)責(ze)刑相(xiang)適(shi)應。電信網絡詐騙犯(fan)罪(zui)鏈條(tiao)長、環節多，應根據各環節參與者在犯(fan)罪(zui)中的地位(wei)作用(yong)(yong)，正確(que)認定(ding)事實，準確(que)適(shi)用(yong)(yong)法(fa)(fa)律，合理確(que)定(ding)罪(zui)責(ze)，落(luo)實全鏈條(tiao)打擊，實現(xian)罰當(dang)其罪(zui)。對被告人依法(fa)(fa)判處主刑的同時(shi)，還要注(zhu)重依法(fa)(fa)適(shi)用(yong)(yong)財產刑，加大(da)經濟上的懲罰力(li)度，最大(da)限度剝奪(duo)再犯(fan)能力(li)。
案例六 朱某某掩飾、隱瞞(man)犯罪所得案——綜(zong)合認(ren)定涉“兩卡(ka)”犯罪的主客觀(guan)情節，做好行刑銜接
【基本案情】
朱(zhu)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)明(ming)知其(qi)老鄉沈某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)系“跑分”洗錢團伙(huo)成員，為(wei)牟取非法利(li)益(yi)，將自(zi)己的2張銀(yin)行(xing)(xing)卡(ka)及身份證提供給沈某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)，由(you)沈某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)將其(qi)銀(yin)行(xing)(xing)卡(ka)綁定POS機(ji)。后(hou)朱(zhu)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)在(zai)(zai)沈某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)租賃(lin)的賓館房間(jian)內(nei)伙(huo)同其(qi)他三名洗錢團伙(huo)成員，將流(liu)入其(qi)銀(yin)行(xing)(xing)卡(ka)的資金(jin)轉(zhuan)賬至上線提供的其(qi)他銀(yin)行(xing)(xing)賬戶(hu)。經(jing)查，2022年5月19日至23日，朱(zhu)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)在(zai)(zai)沈某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)的組(zu)織下為(wei)洗錢團伙(huo)轉(zhuan)移詐騙(pian)資金(jin)4.3萬余(yu)元，另轉(zhuan)移70余(yu)萬元來源(yuan)不明(ming)資金(jin)，獲取報酬4100余(yu)元。2025年1月，朱(zhu)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)在(zai)(zai)尚未(wei)受到(dao)訊(xun)問(wen)、未(wei)被采取強(qiang)制措施(shi)時，經(jing)公安機(ji)關電(dian)話通知到(dao)案，如實供述全(quan)部犯罪事實，并主動退出(chu)全(quan)部違法所得。
【訴訟過程】
江蘇省新沂市公(gong)安(an)局以朱某某涉嫌掩飾(shi)、隱(yin)瞞犯(fan)罪所(suo)(suo)(suo)得(de)罪移送檢察機關審(shen)查(cha)起訴(su)(su)。新沂市人民檢察院經公(gong)開聽證，考慮到朱某某掩飾(shi)、隱(yin)瞞犯(fan)罪所(suo)(suo)(suo)得(de)資(zi)金不足5萬元，且系從犯(fan)、有自(zi)首情(qing)(qing)節、自(zi)愿認罪認罰、退出(chu)全部(bu)違(wei)(wei)法(fa)所(suo)(suo)(suo)得(de)等情(qing)(qing)況，依(yi)法(fa)對其作出(chu)相(xiang)對不起訴(su)(su)決(jue)定，并向公(gong)安(an)機關提出(chu)檢察意(yi)見。新沂市公(gong)安(an)局對朱某某作出(chu)行政拘留十(shi)日，并處罰款(kuan)8000元，沒收(shou)違(wei)(wei)法(fa)所(suo)(suo)(suo)得(de)4100余元的行政處罰決(jue)定。
【典型意義】
1.全(quan)面(mian)準確(que)貫(guan)徹(che)寬嚴相濟刑事政策(ce)，綜合(he)考慮全(quan)案(an)情(qing)節(jie)依法(fa)處(chu)理案(an)件。對于涉“兩卡(ka)”犯罪(zui)，辦案(an)機(ji)關根據主客(ke)觀(guan)情(qing)況，綜合(he)判(pan)斷行為人的(de)責任輕(qing)重和刑事追究(jiu)必(bi)要(yao)(yao)(yao)性。對于僅協助(zhu)、配合(he)組織者轉移贓款，在犯罪(zui)過程中(zhong)起次(ci)要(yao)(yao)(yao)、輔助(zhu)作(zuo)用(yong)的(de)“卡(ka)農”，特別是(shi)具(ju)有(you)自(zi)首、立功等法(fa)定從輕(qing)、減輕(qing)處(chu)罰情(qing)節(jie)的(de)人員，經綜合(he)判(pan)斷，認為犯罪(zui)情(qing)節(jie)輕(qing)微，確(que)無刑事追究(jiu)必(bi)要(yao)(yao)(yao)性的(de)，可(ke)以依法(fa)不起訴或者免予刑事處(chu)罰。
2.堅持系(xi)統觀念，積極參(can)與協同治(zhi)(zhi)理。非法(fa)交易的(de)(de)銀行賬(zhang)戶、支(zhi)付賬(zhang)戶成(cheng)為電信網絡詐騙、網絡賭(du)博(bo)、洗錢等犯罪的(de)(de)重(zhong)要資金流轉(zhuan)通道(dao)，依法(fa)打擊(ji)買賣銀行賬(zhang)戶、支(zhi)付賬(zhang)戶違法(fa)犯罪活動(dong)系(xi)打擊(ji)治(zhi)(zhi)理信息網絡違法(fa)犯罪產業鏈的(de)(de)重(zhong)要環節。辦案(an)(an)機關要根據案(an)(an)件具體情(qing)況，強化行刑銜接，通過檢察意見或建議、司法(fa)建議等方式，以案(an)(an)釋(shi)法(fa)并加強落實(shi)(shi)監(jian)督，推(tui)動(dong)打防管控各項措施(shi)落實(shi)(shi)到位。
案(an)例七 被告人(ren) 高某等人(ren)幫(bang)助信息網絡犯罪活動案(an)——對未(wei)成年人(ren)、在(zai)校學生全(quan)面準確貫徹寬嚴相(xiang)濟刑(xing)事政策
【基本案情】
2022年9月至11月，在上海某(mou)職業技術(shu)學(xue)院(yuan)就讀的(de)(de)被告(gao)人高(gao)某(mou)明(ming)知(zhi)他人利(li)用信息網(wang)絡(luo)實施(shi)犯(fan)罪(zui)，仍(reng)組織(zhi)同校學(xue)生顧某(mou)和(he)某(mou)中專院(yuan)校學(xue)生師某(mou)（未成(cheng)年人）等(deng)人向他人出(chu)租(zu)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)卡(ka)，并負責與上家溝(gou)通聯(lian)絡(luo)、現場指揮和(he)支付(fu)好處費等(deng)。顧某(mou)、師某(mou)明(ming)知(zhi)他人利(li)用信息網(wang)絡(luo)實施(shi)犯(fan)罪(zui)，在高(gao)某(mou)組織(zhi)下分別(bie)出(chu)租(zu)本(ben)人的(de)(de)3張銀(yin)行(xing)(xing)(xing)卡(ka)。顧某(mou)的(de)(de)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)卡(ka)流入(ru)詐(zha)騙(pian)資金34萬余(yu)元，師某(mou)的(de)(de)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)卡(ka)流入(ru)詐(zha)騙(pian)資金23萬余(yu)元。
2022年(nian)11月(yue)(yue)、2023年(nian)2月(yue)(yue)，高某(mou)、顧(gu)某(mou)先后(hou)主(zhu)動投案(an)(an)。2023年(nian)2月(yue)(yue)21日，師某(mou)被(bei)公安(an)機關抓獲歸(gui)案(an)(an)。案(an)(an)發后(hou)，顧(gu)某(mou)退(tui)出違法所(suo)得(de)3000元(yuan)，師某(mou)退(tui)出違法所(suo)得(de)2300元(yuan)。
【訴訟過程】
上(shang)(shang)海市公安(an)局閔行分局以涉(she)嫌(xian)幫(bang)助信(xin)息(xi)網絡(luo)犯罪(zui)(zui)(zui)活動罪(zui)(zui)(zui)先(xian)后將顧(gu)(gu)某(mou)(mou)(mou)、師某(mou)(mou)(mou)、高某(mou)(mou)(mou)移(yi)送上(shang)(shang)海市閔行區人民檢察(cha)院(yuan)審(shen)查(cha)(cha)起訴。上(shang)(shang)海市閔行區人民檢察(cha)院(yuan)經(jing)審(shen)查(cha)(cha)，對(dui)(dui)顧(gu)(gu)某(mou)(mou)(mou)決(jue)定相對(dui)(dui)不起訴，并通知其所在院(yuan)校，建(jian)議對(dui)(dui)其予以處(chu)分，后校方對(dui)(dui)顧(gu)(gu)某(mou)(mou)(mou)給予留校察(cha)看處(chu)分；對(dui)(dui)師某(mou)(mou)(mou)決(jue)定附條件不起訴，考(kao)驗期(qi)為六個(ge)月，考(kao)驗期(qi)滿(man)后，對(dui)(dui)師某(mou)(mou)(mou)決(jue)定不起訴；對(dui)(dui)高某(mou)(mou)(mou)以幫(bang)助信(xin)息(xi)網絡(luo)犯罪(zui)(zui)(zui)活動罪(zui)(zui)(zui)提(ti)起公訴。上(shang)(shang)海市閔行區人民法(fa)(fa)院(yuan)經(jing)依法(fa)(fa)審(shen)理，以幫(bang)助信(xin)息(xi)網絡(luo)犯罪(zui)(zui)(zui)活動罪(zui)(zui)(zui)判(pan)處(chu)高某(mou)(mou)(mou)有期(qi)徒刑八個(ge)月，緩刑一年(nian)，并處(chu)罰金人民幣五千元。宣(xuan)判(pan)后高某(mou)(mou)(mou)未上(shang)(shang)訴，判(pan)決(jue)已生效。
【典型意義】
1.準確把握(wo)對未成年(nian)(nian)(nian)人(ren)、在校(xiao)學生(sheng)(sheng)群體(ti)的刑事(shi)政策(ce)。對于實(shi)施(shi)幫助(zhu)信(xin)(xin)息(xi)網絡(luo)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)活(huo)動等(deng)(deng)(deng)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)的未成年(nian)(nian)(nian)人(ren)、在校(xiao)學生(sheng)(sheng)，要堅(jian)持“教(jiao)育(yu)、感(gan)化、挽救”方針，分(fen)層分(fen)類(lei)處置，做到該寬(kuan)(kuan)則(ze)寬(kuan)(kuan)，當嚴(yan)(yan)(yan)則(ze)嚴(yan)(yan)(yan)，寬(kuan)(kuan)嚴(yan)(yan)(yan)相濟，罰當其(qi)罪(zui)(zui)(zui)。對于具有(you)被他人(ren)組織、利(li)用參與犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)，參與犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)時間(jian)較短、獲利(li)較少，認(ren)罪(zui)(zui)(zui)認(ren)罰等(deng)(deng)(deng)情(qing)節的未成年(nian)(nian)(nian)人(ren)、在校(xiao)學生(sheng)(sheng)，依法從寬(kuan)(kuan)處理。對于實(shi)施(shi)幫助(zhu)信(xin)(xin)息(xi)網絡(luo)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)活(huo)動等(deng)(deng)(deng)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)的未成年(nian)(nian)(nian)人(ren)、在校(xiao)學生(sheng)(sheng)，系犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)的組織者(zhe)、領導(dao)者(zhe)，或者(zhe)利(li)用其(qi)他未成年(nian)(nian)(nian)人(ren)、在校(xiao)學生(sheng)(sheng)等(deng)(deng)(deng)特殊群體(ti)實(shi)施(shi)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)，符合(he)起訴條件(jian)的，依法提(ti)起公訴。
2.加(jia)強(qiang)對(dui)(dui)重點(dian)群(qun)體的(de)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)管理和法(fa)治宣傳。未(wei)成(cheng)(cheng)年人(ren)(ren)、在校(xiao)學(xue)生往往因社會(hui)閱歷不足(zu)、法(fa)治觀念(nian)淡(dan)薄，易(yi)被誘(you)惑、裹挾參與違(wei)法(fa)犯(fan)罪活動(dong)，近年來未(wei)成(cheng)(cheng)年人(ren)(ren)、在校(xiao)學(xue)生涉(she)“兩卡(ka)”犯(fan)罪案件數量有所增多。學(xue)校(xiao)、家(jia)庭是預(yu)防未(wei)成(cheng)(cheng)年人(ren)(ren)違(wei)法(fa)犯(fan)罪的(de)主陣地，對(dui)(dui)于未(wei)成(cheng)(cheng)年人(ren)(ren)、在校(xiao)學(xue)生實施幫(bang)助(zhu)信息網絡(luo)犯(fan)罪活動(dong)犯(fan)罪的(de)，執法(fa)司法(fa)機(ji)關(guan)應加(jia)強(qiang)與教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)行(xing)政部門、學(xue)校(xiao)、家(jia)庭的(de)溝通聯系，督促(cu)嚴(yan)格管理教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)。檢(jian)察(cha)機(ji)關(guan)對(dui)(dui)在校(xiao)學(xue)生依法(fa)作(zuo)出不起(qi)訴決定(ding)的(de)，可以(yi)建議學(xue)校(xiao)給予紀律處(chu)分；對(dui)(dui)作(zuo)出附條(tiao)件不起(qi)訴的(de)未(wei)成(cheng)(cheng)年人(ren)(ren)，應加(jia)強(qiang)監督考察(cha)，同時委托專業(ye)人(ren)(ren)員開(kai)展家(jia)庭教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)指導(dao)，督促(cu)相(xiang)關(guan)職能部門、人(ren)(ren)員加(jia)強(qiang)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)管理。
