王一帆、胡美玲律師：代理“投資型詐騙”刑事控告成功立案
【關(guan)鍵詞】投資型詐騙，刑事控告，立案
【辦(ban)案機關】H市公安局某分局
【犯罪嫌疑人】L某
【代理律師】
王一帆，安徽金亞太律師(shi)事務所職務犯罪辯護部(bu)副主(zhu)任
胡美(mei)玲，安徽金亞太(tai)律師事(shi)務所食(shi)藥環知犯罪辯護部副主任
【案情簡介】
2024年2月(yue)(yue)，Z某(mou)與(yu)L某(mou)偶然結(jie)識。相熟后(hou)，L某(mou)了解到Z某(mou)系某(mou)投資(zi)咨詢公司老板，陸續(xu)推薦Z某(mou)投資(zi)互(hu)聯網套(tao)(tao)利(li)(li)(li)(li)項(xiang)目、通過(guo)L某(mou)將資(zi)金(jin)對(dui)外放(fang)貸(dai)賺取利(li)(li)(li)(li)息(xi)，Z某(mou)向L某(mou)轉(zhuan)賬(zhang)共(gong)計130萬(wan)余元(yuan)。期間(jian)，L某(mou)支付Z某(mou)利(li)(li)(li)(li)息(xi)4萬(wan)余元(yuan)，互(hu)聯網套(tao)(tao)利(li)(li)(li)(li)項(xiang)目返利(li)(li)(li)(li)3萬(wan)余元(yuan)。后(hou)續(xu)，Z某(mou)要(yao)求L某(mou)歸還款項(xiang)，L某(mou)以(yi)互(hu)聯網套(tao)(tao)利(li)(li)(li)(li)項(xiang)目虧損(sun)、放(fang)貸(dai)資(zi)金(jin)收不回來為由拖(tuo)延還款，與(yu)Z某(mou)簽(qian)訂了借款協議，但卻無實際還款的行為。2025年1月(yue)(yue)，Z某(mou)前(qian)往(wang)公安(an)機關(guan)(guan)報案(an)，公安(an)機關(guan)(guan)以(yi)該案(an)系民間(jian)借貸(dai)糾紛為由拒絕受(shou)理案(an)件(jian)。
【辦案過程】
2025年2月，Z某(mou)經(jing)(jing)人(ren)介紹前往金亞太(tai)律(lv)(lv)師(shi)(shi)事(shi)務(wu)所(suo)咨詢兩(liang)位(wei)(wei)律(lv)(lv)師(shi)(shi)，在聽取(qu)(qu)基本情(qing)況后(hou)，兩(liang)位(wei)(wei)律(lv)(lv)師(shi)(shi)對案(an)(an)件進行(xing)詳(xiang)細(xi)分析和專業(ye)解答(da)，認為(wei)L某(mou)以(yi)投資互(hu)聯網套利項(xiang)目(mu)、將資金對外放(fang)貸賺取(qu)(qu)利息的(de)名義騙取(qu)(qu)Z某(mou)錢財，涉嫌詐騙罪(zui)。Z某(mou)委托(tuo)兩(liang)位(wei)(wei)律(lv)(lv)師(shi)(shi)代理(li)(li)刑事(shi)控告，兩(liang)位(wei)(wei)律(lv)(lv)師(shi)(shi)立即梳(shu)理(li)(li)案(an)(an)件證據(ju)材料、撰寫(xie)刑事(shi)控告書，帶領Z某(mou)前往管(guan)轄地派出所(suo)報案(an)(an)，派出所(suo)接(jie)收材料后(hou)當日(ri)將案(an)(an)件移送(song)至(zhi)管(guan)轄地刑警(jing)隊，在與辦案(an)(an)人(ren)員(yuan)(yuan)充分溝(gou)通后(hou)，案(an)(an)件順利受理(li)(li)。初查階段(duan)，兩(liang)位(wei)(wei)律(lv)(lv)師(shi)(shi)與辦案(an)(an)人(ren)員(yuan)(yuan)多次(ci)溝(gou)通，積極(ji)搜集(ji)L某(mou)涉嫌詐騙的(de)關(guan)鍵線索、證據(ju)材料提交給辦案(an)(an)人(ren)員(yuan)(yuan)，并(bing)提供“騙取(qu)(qu)他人(ren)財物后(hou)已經(jing)(jing)是犯罪(zui)既(ji)遂，行(xing)為(wei)人(ren)事(shi)后(hou)簽(qian)訂借款協(xie)議卻無實際還款事(shi)實的(de)行(xing)為(wei)，不能否認非法(fa)占有(you)目(mu)的(de)，仍應當以(yi)詐騙罪(zui)定性”等專業(ye)法(fa)律(lv)(lv)意見供辦案(an)(an)人(ren)員(yuan)(yuan)參考。Z某(mou)對兩(liang)位(wei)(wei)律(lv)(lv)師(shi)(shi)的(de)專業(ye)能力(li)高度認可并(bing)表示(shi)感謝。
【辦案成果】
2025年4月8日，H市某分局對該(gai)案正式予以立案，目前案件正在偵辦中。
【辦案心得】
司法(fa)(fa)實踐中(zhong)，行(xing)為(wei)人通常在(zai)騙取(qu)被害人錢財(cai)后與被害人簽訂“借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)協(xie)議(yi)(yi)”，并約定(ding)還(huan)款(kuan)(kuan)(kuan)期(qi)限。行(xing)為(wei)人騙取(qu)財(cai)物(wu)后簽訂的(de)(de)“借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)協(xie)議(yi)(yi)”本質上(shang)屬于欠條，只能證明雙方存在(zai)事實上(shang)的(de)(de)債(zhai)權債(zhai)務關系(xi)(xi)(xi)，無法(fa)(fa)證明是否存在(zai)真實的(de)(de)借(jie)貸(dai)(dai)關系(xi)(xi)(xi)，不能因此認定(ding)雙方間(jian)系(xi)(xi)(xi)民間(jian)借(jie)貸(dai)(dai)關系(xi)(xi)(xi)。民間(jian)借(jie)貸(dai)(dai)與詐騙罪(zui)的(de)(de)本質區別(bie)在(zai)于行(xing)為(wei)人是否具(ju)有非法(fa)(fa)占有目(mu)的(de)(de)，應(ying)當堅(jian)持主客觀相統一(yi)的(de)(de)原(yuan)則(ze)，結合(he)行(xing)為(wei)人借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)時(shi)的(de)(de)還(huan)款(kuan)(kuan)(kuan)能力、真實用途等具(ju)體行(xing)為(wei)表現綜合(he)判(pan)斷，故騙取(qu)他人財(cai)物(wu)后簽訂“借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)協(xie)議(yi)(yi)”的(de)(de)行(xing)為(wei)不影響對非法(fa)(fa)占有目(mu)的(de)(de)的(de)(de)判(pan)斷，應(ying)當以(yi)詐騙罪(zui)定(ding)性，“借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)協(xie)議(yi)(yi)”金額(e)不能在(zai)詐騙數額(e)中(zhong)予(yu)以(yi)扣(kou)減。
撰文｜胡美玲
編輯｜代娜娜
審核｜陶鴻 李全喜
